De acuerdo con el Reglamento del Comité de Riesgos de Bancamía, este se reunirá al menos una vez al mes, salvo cuando por circunstancias extraordinarias se requiera llevar una sesión en un periodo inferior.
Durante el año 2023, el Comité de Riesgos se reunió de forma ordinaria en doce oportunidades y de forma extraordinaria una vez, tal como se puede visualizar a continuación:
| No. | Fecha de la sesión |
|---|---|
| 1 | Enero 25 |
| 2 | Febrero 17 |
| 3 | Marzo 17 |
| 4 | Abril 25 |
| 5 | Mayo 24 |
| 6 | Junio 21 |
| 7 | Julio 21 |
| 8 | Agosto 4 |
| 9 | Agosto 30 |
| 10 | Septiembre 22 |
| 11 | Octubre 20 |
| 12 | Noviembre 24 |
| 13 | Diciembre 19 |
La asistencia de los miembros del Comité de Riesgos para el año fue la siguiente:
| Miembros | Pedro Saíz Ruíz | Ignacio Rojas - Marcos | Jorge Cruz Díaz |
|---|---|---|---|
| Enero | √ | √ | √ |
| February | √ | √ | √ |
| Febrero | √ | √ | √ |
| Abril | √ | √ | √ |
| Mayo | √ | √ | √ |
| Junio | √ | √ | √ |
| Julio | √ | √ | √ |
| Agosto | √ | √ | √ |
| Septiembre | √ | √ | √ |
| Octubre | √ | √ | √ |
| Noviembre | √ | √ | √ |
| Diciembre | √ | √ | √ |
El Reglamento de funcionamiento del Comité de Gobierno Corporativo y ESG establecía que la periodicidad de sus reuniones sería como mínimo cada seis (6) meses, o con una frecuencia mayor a solicitud del Presidente del Comité o las necesidades del Banco. No obstante, mediante el Acta No. 183 de 2023, la Junta Directiva aprobó modificar la periodicidad de las reuniones a tres (3) meses a partir de julio del mismo año.
Durante el año 2023, el Comité de Gobierno Corporativo y ESG se reunió de forma ordinaria en dos oportunidades, y extraordinariamente una, tal como se puede visualizar a continuación:
| No. | Fecha de la sesión |
|---|---|
| 1 | Febrero 15 |
| 2 | Julio 21 |
| 3 | Octubre 20 |
La asistencia de los miembros del Comité de Gobierno Corporativo para el año 2021 fue la siguiente:
| Miembros | Ignacio Rojas - Marcos | Margarita Correa H. | Jorge Cruz Díaz |
|---|---|---|---|
| Febrero | √ | √ | √ |
| Julio | √ | √ | √ |
| Octubre | √ | √ | √ |
De acuerdo con el Reglamento del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Bancamía, este se reunirá al menos dos veces al año mínimo cada seis meses, salvo cuando por circunstancias extraordinarias se requiera llevar una sesión en un periodo inferior.
Durante el año 2023, el Comité de Nombramientos y Retribuciones se reunió en cinco oportunidades, tal como se puede visualizar a continuación:
| No. | Fecha de la sesión |
|---|---|
| 1 | Febrero 15 |
| 2 | Marzo 17 |
| 3 | Junio 21 |
| 4 | Agosto 4 |
| 5 | Octubre 25 |
La asistencia de los miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones para el año fue la siguiente:
| Miembros | Ignacio Rojas-Marcos | Pedro Luis Saiz Ruíz | Catalina Martínez de Rozo |
|---|---|---|---|
| Febrero | √ | √ | √ |
| Marzo | √ | √ | √ |
| Junio | √ | √ | √ |
| Agosto | √ | √ | √ |
| Octubre | √ | √ | √ |
De acuerdo con el Reglamento del Comité de Auditoría, cumplimiento y SARLAFT de Bancamía, este se reunirá por lo menos cada tres meses, o con una frecuencia mayor a solicitud del Presidente del Comité.
Durante el año 2023, el Comité de Auditoría se reunió de forma ordinaria en cuatro oportunidades, tal como se puede visualizar a continuación.
| No. | Fecha de la sesión |
|---|---|
| 1 | Febrero 17 |
| 2 | Mayo 19 |
| 3 | Agosto 25 |
| 4 | Noviembre 24 |
La asistencia de los miembros del Comité de Auditoría, cumplimiento y SARLAFT para el año fue la siguiente:
| Miembros | Jorge Cruz Díaz | Victoria Lucía Navarro | Pedro Luis Saíz Ruíz |
|---|---|---|---|
| Febrero | √ | √ | √ |
| Mayo | √ | √ | √ |
| Agosto | √ | √ | √ |
| Noviembre | √ | √ | √ |
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